其其格 发表于 2007-11-3 00:19

利用洗黑钱的方式融资，你试过吗？

看一个电影，里面有个女孩子是个盲人，她开了一家花店，然后有个很漂亮的胆识来路不明的女人对她很好，获得她的信任以后，就利用她的店洗黑钱，我忽然觉得我们也可以用这种方式来融资呢，先不说法律上的情况，找到一个突破口然后利用国外的黑钱来投资，我问过了，说是只要有针对性的话，调汇很容易，这个方式融到资金数目不会少的，大家觉得可行吗？

ttrr23 发表于 2007-11-3 20:26

有风险,主要是资金渠道,资金数量大的话回有人查资金来源渠道的,谨慎,谨慎

其其格 发表于 2007-11-13 10:37

真的不可操作吗？
要是利用其他转移的方式呢，比如找一个第三方，资金先去他那边，再有第三方转到开发商，这样风险会不会小一点？

kkjj 发表于 2007-11-13 11:08

你的想法太单纯了~~

gouki666 发表于 2007-11-13 11:45

要是有用的话，还要赌场干什么？！

其其格 发表于 2007-11-17 21:14

我不怕单纯啊，就怕不去想，要是那天我不想了，我就不能再进步了，呵呵

至尊浪子 发表于 2007-11-17 21:47

哈哈哈哈....是不你有钱要洗啊...嘻嘻.........我帮你洗啊...哈哈哈哈....开玩笑的.

coolking 发表于 2007-11-18 15:00

有想法总比不想强呀
楼主
我建议这样的方式操作
最好根据实际情况
把适当的"防火墙"建立完善

coolking 发表于 2007-11-18 15:03

资金不要直接进入地产公司和地产项目
进入的多余"资金"可以通过项目股份的形式操作
1\把项目方作为银主,直接借款给地产公司
2\项目到银行担保贷款到多余的资金量

其其格 发表于 2007-11-18 20:58

其实我是真的认为，在中国，没有什么事做不成的，呵呵，就好像我们的房价一样，只要有人牵头，就可以遍地开花，没准以后，没准就是我，哪天想出一个万全的方法，呵呵，洗黑钱就是比上市或者国外的信托更好的融资方式呢，哈哈。当然啦，这个还是见不得光啊。

top 发表于 2007-11-22 16:00

不用想,早有开发商是这样融资的了.
我就认识一个

necc313 发表于 2007-11-23 00:39

其实早就有了只不过我们没有接触到而已

其实早就有了只不过我们没有接触到而已

其其格 发表于 2007-11-23 21:43

这个我也知道了,不过才知道, 而且他很可怜,被骗去了好几百万了,现在还困在北京呢,没能成功啊,我觉得,他有点笨

Johnnyl 发表于 2007-11-27 00:08

看来洗黑钱融资也得一套完善的制度和流程来保证啊……
不过容易招来黑社会……被搞的风险很大的说

leoyang1981 发表于 2007-11-27 09:11

房策就是藏龙卧虎，有想法，有创意:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol

mars69 发表于 2007-11-27 09:18

那么复杂干嘛呢，买点洗洁精洗洗不就行了嘛

其其格 发表于 2007-11-27 21:45

回复 16# 的帖子

哦?洗洁精是什么牌子的呢?

其其格 发表于 2007-11-27 21:47

回复 15# 的帖子

呵呵,谢谢啊!

coolking 发表于 2007-11-30 19:05

哈哈哈哈
继续
哈哈哈哈哈
你们真正的接触过没有???

现在中国的黑钱有很多种
看是那种了
国内黑社会的钱还用洗?除非是和毒品有关的大额资金,才用洗的.
其实大多是境外的资金.
境外的资金还分好多种类的
1\黑白相加的,就是想通过正常进入中国的境外资金
2\纯黑的,就是黑手党类的资金,那是有安全风险的
具体操作就要看
1\什么方式操作,资金是否已进入国内,就是已经是人民币,已是的很正常的操作,还没有进入的比较麻烦
2\合作方式是什么?
3\是否只是简单的项目,是否负责进出渠道的畅通,外资最终的目的是在国内以项目收益的形式回到原地的

我前面说了,外资的资金最好不要直接进入地产项目,通过中间环节过度一下.

coolking 发表于 2007-11-30 19:07

赞同15楼的说法

这种方式的融资必须得有一套完善的制度和流程来保证

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